塞浦路斯限制大额现金交易

2025-10-31 05:07来源：本站

　　

　　塞浦路斯议员批准了一项限制大额现金交易的提案，在打击洗钱和非法活动方面迈出了重要一步。该法案以24票赞成、2票反对的结果通过，修改了现行的《反洗钱法》。

　　新法律旨在将商品和服务的现金支付限制在最高1万欧元或等值的其他货币。这一限制也适用于购买和出售财产。如果违反规定，个人可能会因进行商业交易或以超过规定限额的现金支付而面临巨额罚款，甚至五年监禁。

　　除现金外，该法律还针对无记名流通票据、高流动性商品和预付卡等现金等价物。其目的是加强对洗钱和恐怖主义融资的控制，使塞浦路斯符合旨在保护金融体系的欧洲监管规定。

　　该提案包括一项规定，如果其他形式的现金支付，如电子交易，由于不可预见的情况而无法使用，则暂时暂停监管。罚款最高可达违法交易金额的10%。

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