孟加拉配给案：ED根据联邦应急管理法起诉被逮捕的TMC领导人的公司_商业资讯

　　加尔各答，1月8日(IANS):执法局(ED)根据联邦应急管理法对崔纳木国大党领导人Shankar Adhya拥有的一家外汇交易公司提起诉讼，后者于1月5日因配给案被中央机构侦探逮捕。

　　消息人士称，针对这家公司的案件是在联邦调查局的侦探获得了配给案大部分收益的明确线索后开始的，这些收益首先从印度卢比兑换成外币，同时主要通过哈瓦拉路线转移到迪拜。

　　司法部长律师已经向加尔各答的《防止洗钱法》特别法庭提供了有关这些收益如何通过外汇和哈瓦拉渠道转移到国外的详细信息。

　　消息人士称，该公司的两名董事是被捕领导人的母亲Shebani Adhya和兄弟Malay Adhya，但实际上Shankar Adhya是该实体背后的操纵者。

　　消息人士称，根据规定，根据《外汇管理法》(FEMA)的规定，兑换外汇的个人必须在兑换时提交旅行详细信息。然而，消息人士称，ED的调查人员已经掌握了明确的证据，证明上述公司实体在兑换时没有遵守这些基本规范。

　　消息人士称，如果兑换的钱是不义之财和下落不明，就会发生这种没有遵循适当程序的兑换，在这种情况下，兑换的钱主要是配给案的收益。

　　周六，根据特别法庭的命令，Adhya目前被拘留。据悉，他是现任西孟加拉邦森林部长和前邦商品供应部长乔蒂普里亚·马利克的密友，后者于去年10月被印度侦查部门逮捕。

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