【编者按】国际大宗商品交易圈再爆惊天骗局！印度商人普拉提克·古普塔被全球大宗商品巨头托克集团指控策划6亿美元镍交易骗局，这场横跨伦敦、迪拜、瑞士的金融拉锯战揭开惊人内幕。古普塔在伦敦高等法院远程作证时，不仅承认正在印度接受欺诈调查，更爆出托克前高管要求其将镍交易量暴增三倍的猛料。更令人震惊的是，涉案人员爆料托克内部曾秘密策划用其他金属冒充纯镍，只因花旗银行仅对纯镍提供融资。这场涉及虚假提单、金属调包、信用保险套利的跨国迷局，正在撕开大宗商品交易市场的潜规则。

　　伦敦讯——在印度商人普拉提克·古普塔周三首次出庭作证时，托克集团律师指控这位涉嫌策划6亿美元金属骗局的商人早有欺诈前科。

　　古普塔当庭承认正在印度因欺诈案接受调查，但坚决否认所有指控。这场在伦敦高等法院进行的庭审中，他首次站上证人席。

　　总部位于瑞士的托克集团两年前对古普塔提起诉讼，指控他及其控制的多家公司以供应纯镍为名，实际交付钢材或废料，堪称骗局总设计师。

　　托克律师内森·皮洛当庭列举另外两起古普塔关联公司涉诈案件，指控其惯用低价金属冒充镍，但古普塔声称对此毫不知情。

　　"伪造提单根本是你的拿手好戏"，皮洛面对从迪拜住所远程作证的古普塔直言。

　　古普塔承认，其旗下UD集团所属的印度Ushdev国际公司正因银行欺诈案接受调查。托克2014年与古普塔的首次金属交易正是通过该公司进行，这家企业后来陷入财务危机，2018年宣告破产并由破产管理人接管。

　　古普塔反戈一击，揭露托克员工曾设计秘密方案。他称2019年在时任镍交易主管索克拉蒂斯·奥伊科诺穆要求下，被要求急剧扩大镍交易规模。

　　"奥伊科诺穆的交易手段和野心极其激进...企图将托克的镍交易业务扩张至市场垄断地位"，古普塔在法庭文件中爆料。

　　奥伊科诺穆坚决否认参与欺诈，并强调与古普塔的交易增量相对于托克整体镍业务规模微不足道。值得注意的是，托克已于2023年1月终止其雇佣关系。

　　据古普塔透露，托克驻印度交易员哈什迪普·巴蒂亚曾直言，公司目标是将年镍交易量提升至5万公吨，较以往暴增三倍。

　　已离职的巴蒂亚未回复邮件置评请求。

　　古普塔指出，如此大量的纯镍（当时价值约6.25亿美元）不仅货源难寻，更将突破信用保险额度限制。为破解困局，奥伊科诺穆在2019年6月迪拜会议上提议将交易范围扩展至其他金属。

　　古普塔坦言，这些金属的真实身份（包括镍合金和废料）必须严格保密，因为托克的融资方花旗银行只愿为纯镍提供资金。

　　花旗银行对此欺诈案拒绝置评。