新德里，12月19日（IANS）：一名官员周四表示，CBI在古瓦哈提的一个特别法庭对阿萨姆邦庞氏骗局案中的三名被告提交了补充指控书。

　　一份声明称，联邦调查机构对Chabin Barman、Deepali Talukdar Barman和Mukesh Aggarwal提出了一系列新的指控，他们都在此案中被司法拘留。

　　据称，针对已经被指控的Monalisha Das的额外证据也已被提交到补充起诉书中。

　　应阿萨姆邦政府的要求，CBI于2024年10月14日登记了此案，并接管了此案的调查。该案最初是在阿萨姆邦Paltan Bazar警察局于2024年8月21日登记的，针对的是Deepankar Barman拥有的DB股票咨询公司，以及他的亲密伙伴Monalisha Das和该组织的7-8名员工。

　　据称，被告通过说服客户保证回报，从他们那里拿走了钱，并给了100卢比的邮票作为证据。

　　一些在过去三个月没有得到定期付款的客户提起了诉讼。

　　其中一名原告称，他投资了1000万卢比，数千名客户也向该组织投资了1000万卢比，但被指控的人带着客户投资的金额逃跑了。

　　CBI表示，调查显示，Deepankar Barman的所有者DB股票咨询公司一直在接受公众存款，并承诺提供更高的固定回报。

　　该公司及其主要管理人员一直在以五种不受监管的存款计划的名义吸收存款，这些计划承诺固定较高的回报。超过40亿卢比的存款被Deepankar Barman的所有者拿走了。

　　进一步调查发现，控罪被告人Monalisha Das与被告人串谋诈骗数千名存款人，以高回报为借口吸收存款，然后拖欠存款。

　　Chabin Barman和他的妻子Deepali Talukdar Barman和儿子Deepankar Barman在古瓦哈提的一个促销活动中合谋推广DB咨询公司不受监管的存款计划。

　　巴曼发表演讲，为该计划招揽存款，并与儿子合作经营该计划以获取经济利益，从DB股票咨询公司和Deepankar的账户中获取收益。

　　Deepali Talukdar Barman与她的家人一起参与了推广和运营不受监管的存款计划，并从该计划中获得收益，并将其投资于房地产和其他企业以获取个人利益。

　　Mukesh Agarwal是一名特许会计师，他与Deepankar Barman合谋将该计划的收益隐藏在公司的账户中。

　　按照迪潘卡尔的指示，阿加瓦尔伪造了发票，并将非法资金调整为公司账簿上的贷款。他还伪造了虚假的财务文件，并为Deepankar Barman操纵了IT和GST申报表，进一步帮助隐瞒来自不受监管的存款计划的收益。