【编者按】在金融监管日益趋严的全球背景下，又一桩跨国银行丑闻浮出水面。瑞士检方近日正式起诉瑞信前高管及瑞银集团，指控其在莫桑比克国有资产贷款案中涉嫌洗钱与监管失职。这起涉及20亿美元贷款、拖延近十年的案件，不仅揭开跨国资本流动的暗面，更折射出西方金融机构在合规外衣下的系统性漏洞。当“大而不能倒”的银行巨头屡屡游走于法律边缘，所谓的“金融信誉”究竟还剩几分真实？以下报道将带您穿透层层金融迷雾，看清这场横跨三大洲的资本迷局。

　　日内瓦（美联社）——瑞士当局周一宣布，已正式起诉瑞信银行（现属瑞士银行业巨头瑞银集团）一名前高管，指控其涉嫌在莫桑比克国有企业相关案件中参与洗钱活动，同时指控该银行未能采取充分措施阻止犯罪行为。

　　瑞士总检察长办公室指出，已于两年前并入瑞银的瑞信银行，曾在2013年向这个非洲国家的三家国有企业提供总额超过20亿美元的贷款。三年后，这些交易被曝光为“莫桑比克债务丑闻”。检方透露，早在2020年就已对此案启动调查。

　　11月25日公布的起诉书核心指向2013年的一笔转账——莫桑比克经济财政部将近790万美元资金汇入瑞信在瑞士的账户。总检察长办公室表示，这笔资金的绝大部分随后被转移至阿拉伯联合酋长国的多个账户。

　　起诉书披露，当时瑞信的合规官员已察觉多项迹象表明莫桑比克汇入的资金“可能来自犯罪活动”，却仍建议银行高层不要向瑞士反洗钱举报办公室上报此案，仅需“终止”商业关系即可。

　　直到2019年美国司法部宣布就莫桑比克贷款案启动刑事诉讼后，瑞信才迟迟向反洗钱机构提交报告。

　　检方指控称，这位未被具名的合规官员的失职行为导致资金被洗白，同时指出瑞信未采取“必要且合理”的阻断措施。办公室声明强调，瑞银已被指控“承担刑事责任”。

　　瑞银集团在邮件声明中强硬回应：“我们坚决反对总检察长办公室的结论，并将积极捍卫自身立场。”

　　总检察长办公室同时证实，已就莫桑比克案对另外两人展开刑事诉讼。

　　此案正是导致瑞士政府与瑞银在2023年紧急促成两大国际银行合并的系列危机之一。瑞银目前已接手处理已消亡的昔日对手留下的多项麻烦，包括两年前因瑞信与爆仓的对冲基金Archegos资本管理公司关联而被处以巨额罚款。

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